Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Posición e historial
Origen sirio-libanés. Vínculos con Hezbolá documentados (DEA, OFAC). Ascenso meteórico bajo Chávez y Maduro.
Cargo Período MinInterior y Justicia 2008-2012 Gobernador de Aragua 2012-2017 Vicepresidente Ejecutivo 2017-2018 MinIndustrias 2018-2020 Ministro de Petróleo + Pdte PDVSA 2020-2023 Sancionado/perseguido internamente 2023-
Status legal en EEUU
Fecha Acción Detalle 13 febrero 2017 OFAC SDN — primer alto funcionario VZ sancionado por narcotráfico Fundación Kingpin Act 8 marzo 2019 DOJ Indictment SDNY Conspiración violar IEEPA, lavado dinero, fraude bancario 2019 Recompensa Departamento Estado $10 M 2020 DOJ Indictment adicional Sanctions evasion
Status en Venezuela
🚨 DETENIDO desde marzo 2023 en operación interna del régimen tras destape del caso PDVSA-Cripto. Co-detenidos: Joselit-Ramirez (Sunacrip), Pedro Maldonado, Antonio Pérez Suárez, +60 personas.
💰 El caso más grande: PDVSA-Cripto
Ver: Caso-PDVSA-Cripto
Concepto Cifra Pérdida petrolera oficial (Fiscal Saab 2023) **16 , 960 M ∗ ∗ ( Período 2020-2023 (su gestión PDVSA) Mecanismo Venta crudo sin control administrativo, pago en cripto a wallets opacos Vehículo Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos) + intermediarios
Esquema operativo PDVSA-Cripto
PDVSA vende crudo a intermediarios privados (con descuento por sanciones)
Pago se recibe en USDT/Bitcoin a wallets controladas por la red
Wallets dispersan en múltiples jurisdicciones cripto-friendly
Conversión a fiat en Turquía, EAU, India
El Estado venezolano nunca ve el dinero
Red de operadores documentada
Persona Rol Joselit-Ramirez Pdte Sunacrip, operador cripto principal Simón Zerpa Ex-VP Finanzas PDVSA Pedro Maldonado Operador cripto Antonio Pérez Suárez Operador comercial PDVSA Lopez-Samark Empresario socio, OFAC SDN 2017
💰 Fortuna personal estimada
OFAC bloqueos EEUU: $500 M+ identificadosActivos red Lopez-Samark : $500 M+ (Florida, hoteles)Cuentas Suiza, Líbano, Turquía: estimado $1-2 BTotal estimado: ~$3,000 M+ (sin contar caso PDVSA-Cripto institucional)
🌐 Vínculos Hezbolá / Medio Oriente
Documentado por DEA, Treasury 2017 designation
Origen familiar sirio-libanés
Acusado de facilitar pasaportes venezolanos a operadores Hezbolá
Co-líder con Carvajal-Hugo-El-Pollo de “Chuquito Cartel” (DEA)
🔗 Casos relacionados
📊 Aporte al gran total
Fortuna personal estimada: $3,000 M
PDVSA-Cripto bajo su mando: $16,960 M (parcialmente atribuible institucionalmente)
Atribución directa: ~$8,000 M
📚 Fuentes