Matthias Krull
Banquero alemán, ex-director Julius Baer Latinoamérica. Estructuró cuentas suizas para esquema Caso-Money-Flight $1.2B.
Status
- 2018: Acusado DOJ S.D. Florida
- 2018: Cooperador — testimonio contra red Convit
- 2018: Condenado a 10 años federal prison
- Cumpliendo condena EEUU
Importancia
Primer banquero internacional condenado por lavado VZ. Testimonio reveló mecánica completa de Money Flight.
🔗 Casos
📚 Fuentes
- DOJ S.D. Florida sentencing
- Stanford FCPA database