Caso Khalil — Bariven
Lo esencial
Khalil-Majed (sirio-libanés) operó red de contratos sobreprecio en Bariven. $200 M+ identificados. OFAC SDN 2020.
Esquema
- Empresas Khalil obtenían contratos Bariven sin licitación
- Sobrefacturación sistemática
- Conexión con red Maduro (no Ramírez)
- Pandora Papers exposiciones (2021)
Status
- OFAC SDN
- DOJ probe paralelo
- Operaciones en EAU + Líbano post-sanciones