Caso Alex Saab / CLAP
Quién es Alex Saab
Empresario colombiano-libanés. Operador clave de Maduro-Nicolas como “testaferro internacional principal”. Encargado de:
- Programa CLAP (alimentos)
- Fondo Global de Construcción
- Negociaciones petroleras post-sanciones
- Lavado dinero personal de Maduro
Magnitud
| Estimación | USD |
|---|---|
| Sobreprecio CLAP solo | $350 M+ |
| Total operaciones (Fondo Global + CLAP + otros) | $1,200 M |
El esquema CLAP
CLAP = Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Programa social de Maduro para distribuir bolsas de alimentos a familias pobres.
Mecánica
- Maduro/régimen necesita comprar comida (industria nacional colapsada)
- Saab + Álvaro Pulido contratan importaciones desde México, Turquía, Hong Kong, Colombia
- Sobrefactuación 200-400% sobre precios de mercado
- Diferencia se canaliza a cuentas Saab/Maduro/operadores
- Bolsas llegan a Venezuela con productos de baja calidad
- Distribución usada como herramienta política (sin carnet patria, sin bolsa)
Volúmenes
| Año | Bolsas/mes | Sobreprecio acumulado |
|---|---|---|
| 2016 | ~3M | $50 M |
| 2017 | ~6M | $80 M |
| 2018 | ~5M | $70 M |
| 2019-2022 | ~4M | $150 M |
| Total | ~$350 M |
Cronología legal
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 2017 | OFAC sanciona Saab por CLAP fraud |
| 25 julio 2019 | DOJ indictment SDNY (lavado dinero $350M) |
| 12 junio 2020 | Saab arrestado en Cabo Verde (escala técnica avión) |
| 2020-2021 | Cabo Verde: extradición disputada |
| 16 octubre 2021 | Saab extraditado a EEUU |
| 2021-2023 | Encarcelado Miami, en proceso |
| 20 diciembre 2023 | LIBERADO en canje por 10 estadounidenses + Leonard Glenn Francis (“Fat Leonard”) |
El canje de 2023
Biden negoció liberación de:
- 10 ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela (incluyendo “los CITGO 6”)
- Leonard Glenn Francis (“Fat Leonard”) — caso corrupción Marina EEUU
A cambio de:
- Alex Saab (regresado a Venezuela como “héroe”)
Crítica masiva: liberación de operador masivo de lavado por civiles.
Red Saab
| Persona | Rol |
|---|---|
| Álvaro Pulido Vargas | Socio principal, prófugo |
| Mossi Karim | Operador México |
| Hassan Saab (hermano) | Operador Líbano |
| Camilo Ibrahim | Empresario socio (Pandora Papers) |
| Maduro (beneficiario final) | Maduro-Nicolas |
Vehículos / Empresas
- Group Grand Limited (Hong Kong)
- Fondo Global de Construcción (México)
- Servicios Logísticos AKK (Colombia)
- Multiples sociedades Turquía + EAU
Activos identificados
| Activo | USD | Status |
|---|---|---|
| Cuentas bancarias Cabo Verde | $50 M | Congeladas |
| Propiedades Florida | $30 M | Bajo investigación |
| Activos Colombia | $80 M | Disputa legal |
| Cuentas Turquía | ~$200 M | Inaccesibles |
| Cuentas Hong Kong | ~$150 M | Inaccesibles |
| Total identificable | ~$510 M |
Pandora Papers (2021) — Camilo Ibrahim
ICIJ reveló que Camilo Ibrahim (socio Saab) tenía 14+ sociedades opacas, vinculado a contratos CLAP.
📊 Aporte al gran total
- Total operado: $1,200 M+
- Identificado/congelado: $510 M
- Recuperado al Estado VZ: $0 (Saab regresó a VZ con red intacta)
🔗 Personas relacionadas
- Maduro-Nicolas (beneficiario final)
- Flores-Cilia (red familiar receptora)
🔗 Casos relacionados
- Caso-Mision-Alimentacion (esquema mayor)
- Caso-Pandora-Papers-Venezuela
- Caso-Maduro-Captura (Saab liberado antes)
🔗 Jurisdicciones
📚 Fuentes
- DOJ Treasury OFAC Saab designation
- DOJ SDNY Indictment Alex Saab Morán
- Pandora Papers — ICIJ
- Saab liberado canje EEUU — Reuters Dec 2023