🇨🇼🇦🇼 Curazao + Aruba

Rol

Caribe holandés como jurisdicciones cercanas a VZ con sistema bancario más opaco. Triangulación de cuentas + tránsito de oro.

Esquemas observados

• Triangulación cambiaria CADIVI vía empresas Caribe
• Sobreprecio importaciones via Caribe
• Tránsito oro Arco Minero (~5 ton/año)
• Cuentas para boli-empresarios

Activos identificados

~$400 M en cuentas y propiedades.

Cooperación

Baja en general. Caribe holandés parte de Reino Países Bajos pero con autonomía bancaria.