🇺🇸 EEUU — La Jurisdicción Principal
Por qué EEUU lidera
- Sistema bancario USD dominante
- Voluntad política bipartidista
- DOJ tradición FCPA
- Diáspora venezolana en EEUU
- Cocaína VZ entra a EEUU
- Crisis migratoria afecta políticamente
Las 3 herramientas
1. OFAC (Treasury)
- SDN List bloqueos
- Section 311 (BPA Andorra)
- Sectoral sanctions (PDVSA)
- General Licenses para excepciones
2. DOJ
- Indictments penales SDNY, S.D. Florida, D. Columbia
- FCPA enforcement
- Asset forfeiture
- Cooperación con DEA, FBI, IRS
3. Departamento de Estado
- Rewards for Justice (recompensas)
- Coordinación diplomática
- Designaciones FTO/SDGT
Cifras de bloqueo
| Categoría | USD bloqueado |
|---|---|
| Funcionarios individuales (OFAC) | $2,500 M+ |
| Empresas (PDVSA sectorial) | $5,000 M |
| CITGO comprometido | $8,000 M |
| Familiares + testaferros | $1,000 M |
| Maduro confiscado post-captura | $700 M |
| Total EEUU | ~$17,200 M |
Indictments principales
- 2011: Carvajal
- 2018: Money Flight ($1.2B)
- 2018: Gorrín
- 2019: El Aissami
- 2019: Padrino López
- 2020: Maduro + 14 funcionarios
- 2026: Superseding Maduro
Recompensas activas
- Maduro: $50 M
- Cabello: $25 M
- Padrino: $15 M
- Tarek: $10 M
- Otros: $5-10 M
Designaciones especiales
- Cartel de los Soles → SDGT (julio 2025)
- Cartel de los Soles → FTO (noviembre 2025)