🇱🇺 Luxemburgo
Caso clave
OpenLux (2021) — investigación ICIJ + Le Monde reveló múltiples sociedades de Derwick-Associates y Bolichicos en Luxemburgo.
Detalles
- ~$300 M visibles en sociedades opacas
- Vehículos para Betancourt-Alejandro y red
- También usados por red Ramirez-Rafael (Money Flight Malta-Luxemburgo)
Status
- Investigación judicial activa
- Operación conjunta UK + Suiza + España (Bolichicos)
- Cooperación moderada