🇵🇹 Portugal

Caso principal

Caso-BES-Portugal — $5.8B en depósitos PDVSA evaporados con quiebra del Banco Espirito Santo (2014).

Bancos involucrados

• Banco Espirito Santo (BES) — quebrado 2014
• Novo Banco (sucesor) — recuperación parcial

Personas

• Ricardo Salgado (Pdte BES) — condenado en Portugal
• Ramirez-Rafael — autorizó depósitos
• Red Andorra/Suiza recipientes

Status

• Quiebra BES: agosto 2014
• Novo Banco creado para preservar parte
• ~$1.5B identificados como bloqueables hoy
• Procesos penales Salgado en curso

Cooperación

Portugal ha sido moderadamente cooperativo. Procesos lentos pero firmes.