Caso Derwick — 12 Plantas Eléctricas
El esquema
Cuatro venteañeros sin experiencia en electricidad ganaron 12 contratos no licitados durante la crisis eléctrica venezolana 2009-2010, por valor agregado de 4 , 500 M ∗ ∗ , co n so b re p rec i os i d e n t i f i c a d os d e ∗ ∗
Magnitud
Métrica Cifra Contratos otorgados 12 (PDVSA + CVG + Corpoelec) Valor total contratos **4 , 500 M + ∗ ∗ ( c l u s t er 40 co n t r a t os : Sobreprecio identificado $2,900 M Sobornos identificables (DOJ FCPA) $600 M Trabajo subcontratado 100% a ProEnergy-Services (Missouri)
Los 4 socios
Betancourt-Alejandro Convit-Francisco Trebbau-Pedro DAgostino-Francisco
Mecánica del esquema
1. Crisis eléctrica VZ 2009-2010 (apagones nacionales)
2. Gobierno declara emergencia → contratos sin licitación
3. Derwick (sin experiencia, sin equipos) recibe 12 contratos
4. Subcontrata 100% a ProEnergy Services (Missouri, EEUU)
5. ProEnergy factura ~$1,300 M a Derwick
6. Derwick añade ~$1,000 M margen → factura ~$2,300 M a Venezuela
7. PDVSA/CVG/Corpoelec pagan sin verificar precios de mercado
8. Pagos a Derwick → cuentas Suiza (Banca Credinvest, Julius Baer)
9. Sobornos a funcionarios PDVSA/CVG ($600M identificables)
Equipos involucrados
Plantas turbo-gas Pratt & Whitney FT8 (descritas como “chatarra eléctrica” por Thor Halvorssen)Turbinas General Electric LM6000 Turbinas industriales Rolls Royce Switchgear ABB
Resultado físico
“In Venezuela, the Lights Are Going Out” — Foreign Policy, abril 2016
A 17 años de los contratos, Venezuela sigue con apagones diarios en 2026. Plantas Derwick operan al 30-40% de capacidad cuando funcionan.
Investigaciones legales abiertas
Jurisdicción Caso Status EEUU (DOJ + S.D. Florida) Caso-Money-Flight $1.2B + FCPA probeActivo EEUU (Manhattan DA) Violaciones banking law NY Activo Reino Unido (NCA) Lavado dinero PDVSA + propiedades Londres Activo Suiza (Fiscalía Federal) Banca-Credinvest + cuentas Julius-Baer Activo España (Audiencia Nacional) Madrid: propiedades, Hawkers, redes empresariales Activo Italia D’Agostino — tráfico ilícito petróleo Detención enero 2026 OpenLux (Luxemburgo) Sociedades opacas Derwick (revelación 2021) Investigación
Demanda Otto Reich (ex-embajador EEUU)
Reich demandó a Betancourt, Trebbau, D’Agostino civilmente
Acusación: pago de $1,000 M en sobornos a funcionarios venezolanos
Corte NY desestimó por motivos procedimentales (no por mérito)
No equivalente a absolución
OpenLux (Luxemburgo) — revelación 2021
ICIJ + Le Monde revelaron sociedades opacas
Múltiples vehículos Derwick identificados en Luxemburgo
Patrimonio estimado: $300 M+ visibles
📊 Mapa de activos consolidado (los 4 socios)
Categoría USD Hawkers-Co + OHara-Administration + Squirrel Capital (Betancourt)$1,500 M Banca-Credinvest + Julius Baer cuentas (Convit)$700 M Propiedades inmobiliarias (Madrid, Londres, NY, Punta Cana, Mallorca, Marbella) $800 M Inverlink + activos energéticos D’Agostino $400 M Activos Trebbau (Rusia + otros) $300 M Sociedades OpenLux $300 M Operaciones Dubai / EAU post-sanciones $1,500 M Empresas red Betancourt 50+ identificadas $400 M TOTAL identificable Bolichicos ~$5,900 M
Línea de tiempo
Fecha Evento 2007-2008 Derwick fundada por Convit + Betancourt 2009-2010 Crisis eléctrica → 12 contratos no licitados 2010-2013 Plantas instaladas — sobreprecios identificados por José Aguilar 2013 Reich demanda — luego desestimada 2014 Wall Street Journal expone caso 2015 Investigación Manhattan DA arranca agosto 2018 Money Flight indictment desclasificado septiembre 2018 Convit declarado fugitivo DOJ 2018 Convit vende 4.997% Banca Credinvest 2020 Krull condenado, Hernández Frieri y Ortega cooperadores 2021 OpenLux revela sociedades en Luxemburgo 2023 Venezuela emite orden captura D’Agostino enero 2025 D’Agostino temporalmente removido sanciones EEUU 2025 Operación conjunta UK + Suiza + España 5 enero 2026 D’Agostino arrestado en Italia 2025-2026 Trebbau reportado en Rusia 2026 Betancourt y Convit aún libres; investigaciones DOJ activas
📊 Aporte al gran total
Sobreprecio Derwick: $2,900 M (perdido)
Sobornos identificables: $600 M (parcialmente trazables)
Activos consolidados Bolichicos: $5,900 M
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🔗 Empresas
🔗 Casos relacionados
📚 Fuentes