Francisco Convit Guruceaga

Quién es

Co-fundador de Derwick-Associates. Primo de Betancourt-Alejandro. Fugitivo del DOJ desde septiembre 2018. “El Bolichico que siempre se escapa” (Daniel Lewis).

Status legal

Concepto	Detalle
Status	🚨 FUGITIVO ACTIVO DOJ desde septiembre 2018
Indictment	Case 18-CR-20685-KMW (S.D. Florida)
Cargos	Conspiración lavado dinero, lavado dinero, conspiración violar IEEPA
Esquema	Caso-Money-Flight $1.2B
Ubicación actual	Desconocida (probablemente Italia/Mónaco/Venezuela)

El caso Money Flight $1.2B

Convit es el acusado #1 del caso Money Flight. Co-acusados:

Persona	Rol
José Vicente Amparán Croquer (“Chente”)	Operador
Carmelo Antonio Urdaneta Aqui (ex-asesor PDVSA)	Soborno
Abraham Edgardo Ortega (ex-CFO PDVSA)	Soborno (cooperador)
Hernandez-Frieri-Gustavo	Lavado vía Malta (cooperador)
Hugo Andre Ramalho Gois	Lavado
Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara	Lavado
Mario Enrique Bonilla Vallera	Lavado
Krull-Matthias (banquero Julius Baer)	Estructuración (CONDENADO)
Malpica-Flores-Carlos-Erik (sobrino Cilia)	Tesorero VZ

🏦 Banca Credinvest (Suiza)

Ver: Banca-Credinvest

Convit fue accionista 4.997% del banco suizo
Vendió en 2018 al accionista mayoritario tras ser acusado
Banco usado para mover dinero PDVSA
Investigado por FINMA suizo

👥 Red personal

Persona	Vínculo
Patricia Ferrando (esposa)	Jinete ecuestre venezolana, maneja cuentas suizas con dinero PDVSA
Krull-Matthias	Banquero personal en Julius-Baer
Betancourt-Alejandro	Primo, co-fundador

💰 Activos estimados

Activo	USD
Banca Credinvest + Julius Baer cuentas	$400 M
Propiedades Mónaco/Italia/Suiza	$200 M
Cuentas vía esposa Patricia Ferrando	$100 M+
Subtotal	~$700 M

🔗 Casos relacionados

📚 Fuentes