Esquema Empresas de Maletín
30,000+ empresas pantalla registradas para extraer USD oficiales CADIVI sin importar nada real.
Características típicas
- Capital social mínimo
- Domicilio en oficina virtual
- Sin empleados
- Razón social: importadora alimentos/medicinas
- Existencia: 1-3 años promedio
Mecánica
1. Registrar empresa (testaferro)
2. Obtener Registro Importador
3. Solicitar cupos USD CADIVI
4. Recibir USD a tasa oficial
5. NO importar (o ficticia)
6. Vender USD en paralelo
7. Margen capturado
8. Disolver / rotar a próxima
Detección y evasión
- Funcionarios CADIVI cómplices
- Documentación falsificada
- Triangulación con Caribe
- Ciclo continuo