El esquema más grande de saqueo en la historia venezolana
Magnitud
Métrica
Cifra
Monto total estimado desviado
$300,000 M+ (Asamblea Nacional 2018)
Período
2003-2018 (15 años)
Empresas pantalla creadas
30,000+
Personas involucradas
Decenas de miles
Condenas firmes
Casi cero
¿Qué fue?
Sistema de control cambiario establecido por Hugo Chávez en febrero 2003 tras paro petrolero. El Estado fijaba una tasa de cambio oficial dramáticamente más baja que la real → quien obtenía dólares oficiales podía revenderlos en mercado paralelo con margen de 300% a 7,000% según período.
Evolución de los organismos
Año
Organismo
Cambio
2003-2014
CADIVI (Comisión de Administración de Divisas)
Original
2010-2014
SITME (Sistema Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera)
Bonos
2013
CENCOEX (Centro Nacional Comercio Exterior)
Reemplaza
2014-2018
SIMADI (Sistema Marginal de Divisas)
Tasa “marginal”
2016-2018
DIPRO + DICOM (tasa Protegida + Complementaria)
Sistema dual
2018+
Liberación cambiaria
Fin del esquema
Esquema operativo
Mecánica básica
Empresa “fantasma” se registra ante CADIVI
Solicita dólares oficiales para “importar” alimentos, medicinas, repuestos
Recibe USD a tasa oficial (ej: 4.30 Bs/USD)
Importación nunca llega o es ficticia
USD se vende en mercado paralelo (ej: 800 Bs/USD)
Margen: 18,500% en bolívares
Bolívares se convierten de vuelta a USD vía sistema, ciclo se repite
Variantes documentadas
Empresas de maletín — solo papel, sin operación real
Sobrefacturación de importaciones — empresa real importa 1Mengoods,factura5M
Exportaciones ficticias — fabricar “exportaciones” para acceder a divisas
Importaciones podridas — productos descompuestos para justificar gasto (ver Caso-PDVAL-Pudreval)
Triangulación con Caribe — Aruba, Curazao, Panamá
Beneficiarios documentados
Funcionarios involucrados
Edmée Betancourt — Pdte CADIVI 2007-2010
Manuel Barroso — Pdte CADIVI 2010-2014
Eudomar Tovar — Pdte CENCOEX
Rafael Isea — MinFinanzas, OFAC SDN
Jorge Giordani — MinPlanificación, admitió que ~$100B se desviaron por este esquema
Nelson Merentes — MinFinanzas, BCV
Rodolfo Marco Torres — MinFinanzas, OFAC
Cifras admitidas oficialmente
Jorge Giordani (2014): “Se entregaron $25,000 M a empresas de maletín solo en 2012”
Edmée Betancourt (2013): “$20-25 mil millones se entregaron a empresas falsas en 2012”
AN 2018: $300-350 B desviados acumulado
Eudomar Tovar: Reconoció esquema pero culpó a “burguesía”