Esquema Testaferros
Patrón usado por todos los actores principales para ocultar patrimonio.
Tipos de testaferros
1. Familiares directos
- Hijos, hermanos, primos, sobrinos
- Ej: Cabello-Daniela (hija Diosdado)
- Ej: Padrino-Constantino (hermano Vladimir)
2. Personal de confianza histórica
- Ex-escoltas, ex-choferes, ex-guardaespaldas
- Ej: Sarria-Rafael (ex-escolta Chávez → testaferro Cabello)
- Ej: Andrade-Alejandro (ex-escolta Chávez → Tesorero)
3. Asesores legales / financieros
- Banqueros suizos
- Despachos legales (Mossack)
- Corredores patrimoniales
- Ej: Krull-Matthias (Julius Baer → Money Flight)
4. Cónyuges
- Esposas/esposos como titulares formales
- Ej: Patricia Ferrando (esposa Convit)
- Ej: Victoria Henríquez (esposa Velásquez)
5. Boli-empresarios visibles
- Empresas reales con contratos fachada
- Ej: Betancourt-Alejandro (Hawkers fachada)
- Ej: Lopez-Samark (hoteles Florida fachada Tarek)
Por qué funcionan
- Sin trazabilidad directa al beneficiario final
- Múltiples capas de capas opacas
- Idiomas + jurisdicciones diversas dificultan investigación
- Sistema legal lento
Cómo se descubren
- Filtraciones (Panama Papers, Pandora Papers)
- Cooperadores (testimonios)
- Investigaciones financieras (FinCEN, FATF)
- Coincidencias geográficas (mismo barrio Madrid, mismo polo club Wellington)