Caso Banca Credinvest
Lo esencial
Banco privado suizo. Convit-Francisco fue accionista 4.997% (vendió en 2018 al ser declarado fugitivo DOJ). Vehículo de lavado para Bolichicos.
Cronología
- Pre-2018: Convit accionista
- 2018: Vende su parte tras indictment
- 2018+: Bajo investigación FINMA
- 2025: Operación conjunta UK + Suiza + España
Operaciones documentadas
- Cuentas Bolichicos (Betancourt, Convit, Trebbau)
- Conexión Money Flight $1.2B
- Cuentas testaferros Ramirez-Rafael
- ~$600 M en flujos identificables