Esquema Control Cambiario

Ver caso completo: Caso-CADIVI

Mecánica básica

Empresa "fantasma" se registra ante CADIVI
       ↓
Solicita USD a tasa oficial (ej. 6.30 Bs/USD)
       ↓
Importación NO ocurre (o ficticia)
       ↓
USD se queda en cuenta extranjera o se vende paralelo (70 Bs/USD)
       ↓
Margen: 1,011% (en 2013)
       ↓
Lavado vía Andorra/Suiza/Caribe

Variantes

1. Empresa de maletín pura — nunca importa
2. Sobrefacturación — importa $1M,factura$5M
3. Triangulación — Aruba/Curazao infla precios
4. Importación podrida — productos vencidos
5. Exportación ficticia — para acceder más divisas

Ver también

• Esquema-Empresas-Maletin
• Caso-CADIVI