2019-2023 — Era Sanciones, Cripto, Oro
Vista general
Sanciones petroleras totales (PDVSA en SDN enero 2019) colapsaron el modelo tradicional. El régimen migró a cripto, oro físico, y trade houses opacas. Mayor robo individual del siglo XXI ocurre en este período.
Hitos políticos
| Año | Evento |
|---|---|
| enero 2019 | PDVSA en SDN list |
| marzo 2019 | Indictment SDNY El-Aissami-Tareck |
| mayo 2019 | Indictment Padrino-Lopez-Vladimir |
| 2019 | Carvajal-Hugo-El-Pollo detenido España |
| 26 marzo 2020 | Indictment SDNY Maduro + 14 funcionarios |
| marzo 2020 | Alcala-Cordones-Cliver entregado DEA |
| mayo 2020 | Operación Gedeón fallida |
| junio 2020 | Saab-Alex arrestado Cabo Verde |
| 2020-2023 | PDVSA-Cripto activo ($16.96B) |
| oct 2021 | Saab extraditado EEUU |
| 2022 | UK Supreme Court oro Guaidó |
| oct 2022 | Biden indulta narcosobrinos |
| marzo 2023 | Tarek El Aissami DETENIDO en VZ + 60 personas |
| jul 2023 | Carvajal extraditado España→EEUU |
| dic 2023 | Saab liberado en canje EEUU-VZ |
Contexto económico
| Año | Producción petrolera | Reservas BCV | PIB |
|---|---|---|---|
| 2019 | 950,000 b/d | $7 B | $99 B |
| 2020 | 590,000 b/d (mín) | $6 B | $48 B (caída pandemia) |
| 2022 | 720,000 b/d | $9 B | $97 B |
| 2023 | 800,000 b/d | $10 B | $107 B |
PDVSA produce 25% de lo que producía en 2002. País sin combustible doméstico, importa de Irán.
Casos clave del período
PDVSA in SDN (enero 2019)
Golpe decisivo. Cierre acceso bancario USD para PDVSA.
Indictment Maestro Maduro (marzo 2020)
14 funcionarios acusados narcoterrorismo. Recompensa $15M.
PDVSA-Cripto (2020-2023)
Ver: Caso-PDVSA-Cripto
- $16,960 M robados
- El más grande individual siglo XXI
- Tarek + Joselit Ramírez
- Crudo a cripto a opacidad
Saab arrestado y extraditado
Ver: Caso-Saab-CLAP
- Arrestado Cabo Verde junio 2020
- Extraditado octubre 2021
- Liberado en canje diciembre 2023
Tarek detenido en VZ (marzo 2023)
Maduro hace purga interna. Tarek se queda con demasiado, otros sacrifican.
Operación Gedeón (mayo 2020)
Intento fallido de incursión por mar. Mercenarios (Silvercorp). Fracaso operativo.
Cooperadores de élite
- Carvajal-Hugo-El-Pollo cooperando con DOJ desde 2023
- Alcala-Cordones-Cliver desde 2020
- Maikel Moreno proceso pendiente
Cifras del período
| Concepto | USD |
|---|---|
| Ingresos petroleros agregados | ~$80 B |
| Estimación desviado | ~$80 B |
| % desviado | ~100% de ingresos |
Casos individuales documentados
| Caso | USD |
|---|---|
| Caso-PDVSA-Cripto | $16,960 M |
| 240 cargamentos no pagados (2019-22) | $13,000 M |
| Exportaciones sin pago Estado (2021-22) | $11,000 M |
| Oro contrabandeado | $5,000 M |
| Caso-Petro | $3,000 M |
| Oro Arco Minero (Caso-Oro-Arco-Minero) | $5,000 M |
El “agujero negro” cripto-oro
Imposibilidad de auditoría:
- Wallets privados sin custodia institucional
- Trade houses sin reporte
- Oro físico contrabandeado
- Sanciones convirtieron evasión en deporte estatal
Próximo período
➡️ 2024-2026-Captura-Maduro — Elecciones robadas, FTO designation, captura Maduro