🇺🇸 Módulo 08 — La Respuesta de EEUU: Sanciones e Indictments
Tres herramientas paralelas
EEUU usa tres mecanismos coordinados:
- OFAC (Treasury) — bloqueo de activos y prohibición de transacciones
- DOJ (Justice) — indictments penales y extradición
- Departamento de Estado — recompensas y diplomacia
Línea de tiempo de sanciones OFAC
2014 — Inicio (Ley Pública 113-278)
Public Law 113-278: “Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act”
- Autorizó al Presidente a sancionar
- Sin sanciones específicas aún
2015-2016 — Primera ola
- Marzo 2015: Decreto Obama declarando VZ “amenaza extraordinaria”
- Funcionarios menores sancionados (~7 personas)
2017 — Sanciones masivas
- 13 febrero 2017: El-Aissami-Tareck sancionado bajo Kingpin Act (primer alto funcionario)
- 31 julio 2017: Maduro-Nicolas sancionado SDN (primer presidente activo)
- Múltiples ministros, jueces TSJ, militares
- Nicolasito (Maduro-Guerra-Nicolasito) sancionado junio 2017
2018 — Profundización
- 18 mayo: Cabello-Diosdado sancionado
- Padrino-Lopez-Vladimir sancionado
- Flores-Cilia sancionada (septiembre)
- Ruperti-Wilmer sancionado
- Múltiples Bolichicos
- Restricciones al Petro
2019 — El gran golpe
- 28 enero 2019: PDVSA en SDN List — golpe decisivo
- CITGO bajo control de junta ad-hoc Guaidó
- Restricciones petroleras totales
- Aviación venezolana sancionada
2020-2024 — Mantenimiento + ajustes
- General Licenses para excepciones humanitarias
- Algunas relajaciones (Chevron license)
- Re-endurecimiento intermitente
2025-2026 — Endurecimiento final
- enero 2025: Recompensas elevadas (Maduro $25M)
- agosto 2025: Maduro $50M (récord histórico)
- noviembre 2025: Cartel Soles → SDGT + FTO
- diciembre 2025: 6 navieras sancionadas (transportan crudo VZ)
- enero 2026: Captura Maduro
Indictments DOJ principales
2018 — Money Flight (Caso-Money-Flight)
Indictment August 2018, S.D. Florida (Case 18-CR-20685-KMW):
- 8 personas indictadas + Krull (separado, condenado)
- $1.2 B PDVSA
- Convit fugitivo desde sept 2018
- Krull, Hernández Frieri, Ortega cooperadores
2019 — El Aissami (El-Aissami-Tareck)
Indictment 8 marzo 2019, SDNY:
- Conspiración violar IEEPA
- Lavado dinero
- Fraude bancario
2019 — Padrino López (Padrino-Lopez-Vladimir)
Indictment 24 mayo 2019, D. Columbia:
- Conspiración distribuir cocaína >5kg en aeronaves matriculadas EEUU
2020 — El Indictment Maestro: Maduro + 14
26 marzo 2020 — Manhattan U.S. Attorney + DEA:
14 funcionarios venezolanos acusados:
- Maduro-Nicolas — Presidente
- Cabello-Diosdado — Cartel Soles co-líder
- Padrino-Lopez-Vladimir — MinDefensa
- El-Aissami-Tareck — Ya indictado
- Carvajal-Hugo-El-Pollo — Ex-DGCIM
- Alcala-Cordones-Cliver — General
- Moreno-Maikel — Ex-Pdte TSJ
- Reverol-Nestor — MinInterior previo
- Hernandez-Dala-Ivan — DGCIM
- Luis Motta Domínguez — Corpoelec
-
- 4 más
Cargos:
- Conspiración narcoterrorismo (Title 21 USC §960a)
- Conspiración importar cocaína (Title 21 USC §963)
- Posesión ametralladoras y dispositivos destructivos
- Conspiración FARC
2026 — Superseding Indictment
3 enero 2026 (mismo día captura Maduro):
- Cargos adicionales contra Maduro y red
- Pleads not guilty
- Esperando juicio
Recompensas (Rewards for Justice)
| Persona | Recompensa máxima |
|---|---|
| Maduro-Nicolas | $50 M (récord histórico hemisférico) |
| Cabello-Diosdado | $25 M |
| Padrino-Lopez-Vladimir | $15 M |
| El-Aissami-Tareck | $10 M |
| Carvajal-Hugo-El-Pollo | $10 M (cooperador, recompensa pagada) |
| Alcala-Cordones-Cliver | $10 M (cooperador) |
| Otros oficiales | $5-10 M |
Designaciones especiales
Cartel de los Soles → FTO + SDGT (noviembre 2025)
- SDGT: Specially Designated Global Terrorist
- FTO: Foreign Terrorist Organization
- Misma categoría que ISIS, Hezbollah, FARC
- Habilita poderes anti-terrorismo
Implicaciones de FTO
- Bloqueo automático de ALL activos miembros en EEUU
- Penalización a empresas haciendo negocios con miembros
- Procesamiento bajo ley anti-terrorismo (penas mayores)
- Justifica acción militar (caso especial)
- Habilita extradición bajo tratados anti-terrorismo
Estructura de las sanciones OFAC
Tipos
| Tipo | Significa |
|---|---|
| SDN (Specially Designated National) | Bloqueo total activos en EEUU |
| NS-PLC | No transacciones con propiedad relacionada |
| Section 311 | Bancos extranjeros designados (BPA) |
| Sectoral | Sectores específicos (PDVSA) |
Activos bloqueados acumulados (por OFAC)
| Categoría | USD bloqueado estimado |
|---|---|
| Funcionarios individuales | $2,500 M+ |
| Empresas (PDVSA, etc.) | $5,000 M (sectorial) |
| Familiares + testaferros | $1,000 M |
| Maduro confiscado post-captura | $700 M |
| Total OFAC | ~$9,200 M |
Por qué EEUU es la jurisdicción más activa
- Sistema bancario USD dominante — facilita aplicación
- Voluntad política bipartidista sobre VZ desde 2017
- DOJ tradición FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
- Diáspora venezolana en EEUU vota y presiona
- Cocaína VZ entra a EEUU — interés directo DEA
- Crisis migratoria VZ afecta políticamente a EEUU
Preguntas de auto-evaluación
- ¿Por qué la designación de PDVSA como SDN en 2019 fue decisiva?
- ¿Cuál es la recompensa más alta jamás ofrecida por EEUU contra un jefe de Estado?
- ¿Qué significa la designación FTO/SDGT y por qué cambió el panorama?
- ¿Cuántos activos venezolanos ha bloqueado OFAC acumuladamente?
- ¿En qué se diferencia OFAC, DOJ y Rewards for Justice?
Lectura recomendada
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Modulo-09-Hijos-Familia-Clan — Patrimonio personal: hijos de Chávez, familia Maduro, clan Cabello