🌍 Índice de Jurisdicciones
Por activos congelados (USD)
| País | USD bloqueado | Caso principal |
|---|---|---|
| 🇺🇸 EEUU-DOJ-OFAC | $11,200 M | DOJ + OFAC + CITGO |
| 🇨🇭 Suiza | $2,400 M | Julius Baer + Maduro |
| 🇦🇩 Andorra | $2,200 M | BPA |
| 🇬🇧 Reino-Unido | $1,950 M | Oro BCV |
| 🇵🇹 Portugal | $1,500 M | BES |
| 🇮🇹 Italia | $150 M | D’Agostino |
| 🇪🇸 Espana | $400 M+ | Madrid hub |
| 🇨🇼🇦🇼 Curazao-Aruba | $400 M | Caribe |
| 🇲🇹🇱🇺 Luxemburgo | $300 M | OpenLux |
| 🇨🇻 Cabo-Verde | $50 M | Saab |
| TOTAL | ~$22,180 M |
Refugios (no cooperativos)
- Turquia — oro + cuentas
- EAU-Dubai — Saab + Bolichicos
- Panama — empresas pantalla
- Rusia — Trebbau + post-sanciones
Beneficiarios
- Cuba — $15B trueque
- Nicaragua — Albanisa $3.7B
- Republica-Dominicana — descuento PetroCaribe
Por estado de cooperación
Altamente cooperativas
- EEUU
- Reino Unido
- Suiza (post-2018)
- Canadá
- UE en general
Moderadamente cooperativas
- Portugal
- España (lento por política)
- Italia
- Andorra
- Panamá (mejorando post-Papers)
Bajamente cooperativas
- Caribe holandés
- Turquía
- EAU
- Rusia (hostil)
- Cuba (aliada)