🗺️ Map of Content — Vault Venezuela Corrupción
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👤 Personas — Las figuras del saqueo
Liderazgo del régimen
- Maduro-Nicolas — Presidente capturado enero 2026 ($50M recompensa)
- Cabello-Diosdado — MinInterior, Cartel Soles ($25M recompensa)
- Padrino-Lopez-Vladimir — MinDefensa ($15M recompensa)
- Flores-Cilia — “Primera Combatiente”, co-acusada SDNY
- El-Aissami-Tareck — Caso PDVSA-Cripto $16.96B
- Ramirez-Rafael — Ex-PDVSA, $1.485T pasaron por sus manos
Familia Chávez
- Chavez-Maria-Gabriela — $4.2B fortuna personal
- Chavez-Rosines — París, lujos
- Chavez-Adan — Hermano, hatos Barinas
- Chavez-Asdrubal — Primo, ex-PDVSA/CITGO
Familia Maduro
- Maduro-Guerra-Nicolasito — Hijo, OFAC sancionado
- Campo-Flores-Efrain — Narcosobrino
- Flores-Freitas-Franqui — Narcosobrino
- Malpica-Flores-Carlos-Erik — Sobrino, Money Flight
Familia Cabello
- Cabello-Daniela — Hija, testaferra
- Cabello-Jose-David — Hermano, ex-SENIAT
- Sarria-Rafael — Testaferro principal
Bolichicos / Derwick
- Betancourt-Alejandro — CEO Hawkers, líder Bolichicos
- Convit-Francisco — Fugitivo DOJ desde 2018
- Trebbau-Pedro — Reportado en Rusia
- DAgostino-Francisco — Arrestado Italia enero 2026
Red Rafael Ramírez
- Salazar-Diego — Primo Ramírez, BPA Andorra
- Villalobos-Nervis — Ex-VP PDVSA
- Alvarado-Javier — Ex-Bariven/Corpoelec
- De-Leon-Luis-Carlos — Ex-Bariven
Militares / Cartel de los Soles
- Carvajal-Hugo-El-Pollo — Ex-DGCIM, extraditado EEUU 2023
- Alcala-Cordones-Cliver — General entregado DEA 2020
- Moreno-Maikel — Ex-pdte TSJ
- Reverol-Nestor — MinInterior previo
- Hernandez-Dala-Ivan — DGCIM
Empresarios / Operadores
- Andrade-Alejandro — Ex-tesorero, condenado 10 años
- Gorrin-Raul — Globovisión, prófugo
- Saab-Alex — CLAP, liberado canje 2023
- Ruperti-Wilmer — Maroil, detenido SEBIN marzo 2026
- Khalil-Majed — Bariven, OFAC
- Lopez-Samark — Socio Tarek, OFAC
- Mezerhane-Nelson — Banco Federal, prófugo
- Cedeno-Eligio — Bolibourgeois banking
- Rincon-Roberto — PDVSA-Bariven $1B
- Krull-Matthias — Banquero Julius Baer condenado
- Hernandez-Frieri-Gustavo — Money Flight cooperador
- Fernandez-Barrueco-Ricardo — Boli-empresario
📂 Casos — Los esquemas documentados
Mega-esquemas (>$10B)
- Caso-CADIVI — Control cambiario $300B
- Caso-Fondo-Chino-Fonden — $100B sin trazabilidad
- Caso-PDVSA-Cripto — Tarek $16.96B
- Caso-PetroCaribe — $28B desviados
- Caso-Mision-Alimentacion — $35B sobreprecios
- Caso-Cartel-Soles — Narcoterrorismo
Casos PDVSA específicos
- Caso-Money-Flight — $1.2B Convit
- Caso-Atlantic — $5B Ramírez
- Caso-PetroSaudi — $1.3B Mariscal Sucre
- Caso-Sinohydro — $1.35B con 10% kickback
- Caso-BES-Portugal — $5.8B PDVSA
- Caso-Bariven-Rincon — $1B Rincón-Shiera
- Caso-Odebrecht-Venezuela — 30B contratos
Bolichicos
- Caso-Derwick — 12 plantas eléctricas
- Caso-Hawkers — Adquisición con dinero PDVSA
Familia / Personas
- Caso-Andrade-Tesorero — $1B+ admitidos
- Caso-Gorrin-Globovision — $1.2B
- Caso-Hijos-Chavez — $5.8B clan
- Caso-Narcosobrinos — Sobrinos Cilia detenidos Haití
- Caso-Maduro-Captura — 3 enero 2026
Andorra / Suiza / Lavado
- Caso-Andorra-BPA — €4.2B red Ramírez
- Caso-Banca-Credinvest — Convit accionista
- Caso-Cabello-Espana — Empresas Madrid
Alimentos / Importaciones
- Caso-PDVAL-Pudreval — 130,000 ton podridas 2010
- Caso-Saab-CLAP — $1.2B sobreprecio bolsas
- Caso-Agropatria — Colapso producción → ver catálogo Expropiaciones
Expropiaciones (1999-2018) — 5,800 casos
- Caso-Expropiaciones-5800-Catalogo — Catálogo consolidado · $33B laudos · 250K empleos · 12 casos detallados
- Faja del Orinoco · Sidor · CANTV · Cementeras · Banco de Venezuela · Agroisleña · Lácteos Los Andes · Owens-Illinois · Crystallex · Smurfit Kappa · Daka · Venepal
- 🌐 Publicado en tuvzla.com/expropiaciones
Oro / Minería
- Caso-Oro-BCV-Londres — $1.95B Bank of England
- Caso-Oro-Arco-Minero — $5B contrabandeado
- Caso-Oro-Suiza-113ton — $5.2B 2013-2016
Cripto
- Caso-Petro — Criptomoneda estatal $3B sin rendir
- Caso-PDVSA-Cripto — Tarek El Aissami
Tratados internacionales
- Caso-Cuba-Petroleo — $15B trueque deficitario
- Caso-Albanisa-Nicaragua — $3.7B Ortega
- Caso-RD-PetroCaribe — $2B descuento 52%
Bancos / Finanzas
- Caso-Banco-Federal — $1.5B Mezerhane
- Caso-Bandes — $300M+ Yomana Koteich
- Caso-Stanford-Venezuela — $2.5B exposición
Fletes / Tankers
- Caso-Ruperti-Maroil — $3B fletes inflados
- Caso-Tankers-Diciembre-2025 — 6 navieras OFAC
🔧 Esquemas — Modus operandi
- Esquema-CADIVI-SITME-SIMADI — Control cambiario
- Esquema-Cartel-Soles — Peaje militar narco
- Esquema-PDVSA-Lavado — Vehículo principal
- Esquema-Oro-Contrabando — Turquía/Uganda/EAU
- Esquema-Cripto-Petro — Evasión sanciones
- Esquema-Empresas-Maletin — 30,000+ pantallas
- Esquema-Sobreprecio-Importaciones — Mercal/PDVAL
- Esquema-Sobornos-FCPA — Odebrecht/Rincón
- Esquema-Testaferros — Ocultación patrimonial
🏢 Empresas / Vehículos
Estatales
- PDVSA — Vehículo principal
- CITGO — Filial EEUU
- Bariven — Procurement PDVSA
- Corpoelec — Eléctrica nacional
- CVG — Corporación Guayana
- PDVAL — Alimentos
- Mercal — Supermercados
- CASA — Importaciones agrícolas
- Banco-Bicentenario
Bolichicos / Derwick
- Derwick-Associates — Empresa-pantalla 12 plantas
- ProEnergy-Services — Subcontratista real Missouri
- Hawkers-Co — Gafas Madrid (Betancourt)
- OHara-Administration — Holding Betancourt
- Squirrel-Capital — Vehículo Betancourt
- Banca-Credinvest — Suiza, Convit accionista
Lavado / Bancos
- Banca-Privada-Andorra — BPA — red Ramírez
- Julius-Baer — Krull condenado
- BES-Portugal — $5.8B PDVSA
- TSE-Arietis — Vehículo Cabello-Odebrecht
- Banco-Federal — Mezerhane prófugo
Operadores
- Maroil-Trading — Ruperti
- PMI-Trading — Ruperti histórico
- Albanisa — Nicaragua/Ortega
- Globovision — Comprada por Gorrín
- Fondo-Global-Construccion — Saab/Pulido CLAP
🌍 Jurisdicciones
Activos congelados
- EEUU-DOJ-OFAC — $10B+
- Reino-Unido — Oro BCV $1.95B
- Andorra — BPA $2.2B
- Suiza — $1.5B+
- Portugal — BES $1.5B
- Espana — Madrid hub
- Italia — D’Agostino arrestado
- Luxemburgo — OpenLux
Refugios
- Turquia — Oro + cuentas
- EAU-Dubai — Saab + Bolichicos
- Panama — Empresas pantalla
- Curazao-Aruba — Caribe
- Cabo-Verde — Saab proceso
- Rusia — Refugio post-sanciones (Trebbau)
Beneficiarios
- Cuba — $15B trueque petróleo
- Nicaragua — Albanisa $3.7B
- Republica-Dominicana — PetroCaribe descuento
💰 Cifras
- Gran-Total-Consolidado — $729,348M total
- Tres-Cifras — Congelado / Blanqueado / Perdido
- Per-Capita — $24,312 por venezolano
- Mapa-Activos-Globales — Bloqueados por jurisdicción
- Cronologia-Cuantitativa — Por período
🎓 Curso de Corrupción Venezolana
12 módulos progresivos:
- Modulo-00-Introduccion — Por qué importa
- Modulo-01-Origenes-Boom-Petrolero — Pre-2003
- Modulo-02-Control-Cambiario-CADIVI — Génesis del esquema
- Modulo-03-PDVSA-Como-Vehiculo — Captura petrolera
- Modulo-04-Bolichicos-Surgimiento — Nueva burguesía
- Modulo-05-Cartel-Soles-Militares — Narco-Estado
- Modulo-06-Lavado-Internacional — Andorra/Suiza/Banca
- Modulo-07-Crisis-Cripto-Oro — Sanciones y evasión
- Modulo-08-Sanciones-OFAC-DOJ — Respuesta EEUU
- Modulo-09-Hijos-Familia-Clan — Patrimonio familiar
- Modulo-10-Captura-Maduro-2026 — El final
- Modulo-11-Recuperacion-Activos — ¿Volverá el dinero?
- Modulo-12-Lecciones-Futuro — Reconstruir VZ